Interim AML Experte (m/w/d)
hinzugefügt 30/04/2026
- Interim AML Experte (m/w/d)
- Spannendes Interimmandat
Firmenprofil
Unser Kunde ist im Bereich Financial Services tätig.
Aufgabengebiet
- Kontrolltätigkeiten (2nd Line of Defense): Durchführung wiederkehrender Überprüfungen, einschließlich stichprobenartiger Kontrollen, Analyse von Auffälligkeiten im BereichKYC/CDD, Bearbeitung vonVerdachtsmeldungen (SAR/UAR) sowie Umgang mit Anfragen von Strafverfolgungsbehörden.
- Risikobewertung: Mitwirkung bei der Aktualisierung und Weiterentwicklung der jährlichen Risikoanalyse zu Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung.
- Schnittstellenfunktion: Unterstützung als weiterer Ansprechpartner für die Financial Intelligence Unit (FIU) sowie für Ermittlungsbehörden.
- Richtlinien & Reporting: Prüfung und Erstellung interner Vorgaben und Prozesse sowie Vorbereitung regelmäßiger Berichte (monatlich/quartalsweise) an die Geschäftsleitung im Rahmen der MLRO-Berichterstattung.
- Produkt- und Marktbewertung: Analyse potenzieller Geldwäscherisiken bei der Einführung neuer Produkte, Dienstleistungen oder beim Eintritt in neue Märkte (inkl. LNIAPs).
- Operative Unterstützung: Bewertung von Sanktionsthemen in Eskalationsfällen, Bearbeitung von „Keep-Open"-Anfragen sowie vertiefte Prüfungen bei Hochrisikokunden und politisch exponierten Personen (EDD).
- Fachliche Begleitung: Unterstützung und Anleitung von Eskalationsverantwortlichen (z. B. SAR-Delegierte) in ihrer täglichen Arbeit.
Anforderungsprofil
- Mehrjährige, relevante Erfahrung in ähnlichen Positionen/Projekte
- Fließende Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift
- Einschlägige Kenntnisse im Bereich Geldwäscheprävention
Vergütungspaket
Spannendes Interimmandat
Kontakt
Alexander Jones
Referenznummer
JN-042026-7006756
Telefonnummer
+49211177224027
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