Interim AML Experte (m/w/d)

hinzugefügt 30/04/2026

• Interim AML Experte (m/w/d)
• Spannendes Interimmandat

Firmenprofil

Unser Kunde ist im Bereich Financial Services tätig.

Aufgabengebiet

• Kontrolltätigkeiten (2nd Line of Defense): Durchführung wiederkehrender Überprüfungen, einschließlich stichprobenartiger Kontrollen, Analyse von Auffälligkeiten im BereichKYC/CDD, Bearbeitung vonVerdachtsmeldungen (SAR/UAR) sowie Umgang mit Anfragen von Strafverfolgungsbehörden.

• Risikobewertung: Mitwirkung bei der Aktualisierung und Weiterentwicklung der jährlichen Risikoanalyse zu Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung.

• Schnittstellenfunktion: Unterstützung als weiterer Ansprechpartner für die Financial Intelligence Unit (FIU) sowie für Ermittlungsbehörden.

• Richtlinien & Reporting: Prüfung und Erstellung interner Vorgaben und Prozesse sowie Vorbereitung regelmäßiger Berichte (monatlich/quartalsweise) an die Geschäftsleitung im Rahmen der MLRO-Berichterstattung.

• Produkt- und Marktbewertung: Analyse potenzieller Geldwäscherisiken bei der Einführung neuer Produkte, Dienstleistungen oder beim Eintritt in neue Märkte (inkl. LNIAPs).

• Operative Unterstützung: Bewertung von Sanktionsthemen in Eskalationsfällen, Bearbeitung von „Keep-Open"-Anfragen sowie vertiefte Prüfungen bei Hochrisikokunden und politisch exponierten Personen (EDD).

• Fachliche Begleitung: Unterstützung und Anleitung von Eskalationsverantwortlichen (z. B. SAR-Delegierte) in ihrer täglichen Arbeit.

Anforderungsprofil

• Mehrjährige, relevante Erfahrung in ähnlichen Positionen/Projekte
• Fließende Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift
• Einschlägige Kenntnisse im Bereich Geldwäscheprävention

Vergütungspaket

Spannendes Interimmandat

Kontakt

Alexander Jones

Referenznummer

JN-042026-7006756

Telefonnummer

+49211177224027