Geldwäsche & Compliance Specialist (w/m/d) Fokus KYC / AML / CTF (intern)

Du möchtest mit Deiner Expertise den Bereich Quality & Risk Management strategisch vorantreiben? Dann kannst Du Dich hier einbringen:

• KYC/AML/CTF-Prozesse: Du führst anspruchsvolle Prozesse und Reviews durch, um die Beziehungen zu unseren Kund:innen zu überprüfen und sicherzustellen, dass alle gesetzlichen Anforderungen erfüllt werden.
• Monitoring von Sanktionen: Du beurteilst die Auswirkungen von Sanktionen und Embargos auf unsere Geschäftsbeziehungen und hilfst, Risiken zu minimieren.
• Verdachtsmeldungen: Du unterstützt bei der Vorbereitung komplexer Verdachtsmeldungen an die Financial Intelligence Unit (FIU).
• Prozessüberwachung: Du wirkst an der konzernweiten Überwachung der AML/CTF-Prozesse mit und beteiligst dich an der jährlichen Risikoanalyse sowie der Berichterstattung.
• Policy-Entwicklung: Du hilfst bei der Gestaltung und Implementierung interner Richtlinien und deren Überprüfung.
• AML-Assessments: Du führst Bewertungen im Rahmen der Entwicklung neuer Dienstleistungen durch, insbesondere im Bereich Digitalisierung und Automatisierung.
• Mitarbeitendentrainings: Du unterstützt bei der Durchführung von Trainings, um das Wissen und die Fähigkeiten der Mitarbeitenden zu stärken.

Dein Profil

• Bildung: Du hast ein Studium der Rechtswissenschaften oder einen vergleichbaren Studiengang abgeschlossen, idealerweise mit Bezug zu Wirtschaftsrecht oder Compliance Management.
• Berufserfahrung: Du verfügst über erste Erfahrungen in einer Anwaltskanzlei oder der Rechtsabteilung eines Unternehmens sind von Vorteil, besonders im Bereich Compliance oder Geldwäscheprävention.
• Fachkenntnisse: Kenntnisse im Handels- und Gesellschaftsrecht sowie im Geldwäschegesetz sind hilfreich.
• Persönliche Fähigkeiten: Du arbeitest motiviert, eigenständig und strukturiert. Du bist teamfähig, flexibel und kommunizierst klar und prägnant.
• Sprachkenntnisse: Fließende Deutschkenntnisse und sehr gute Englischkenntnisse sind erforderlich.

Deine Benefits

Die abgebildeten Leistungen können je nach Position und Standort leicht variieren.