KYC Analyst/in (m/w/d)

Regpit GmbH
Berlin

Deine Aufgaben

  • Abwicklung des KYC-Prozesses unserer Kunden,
  • Überblick über geltende nationale und internationale Vorschriften und Gesetze,
  • Enge Zusammenarbeit mit unseren Anti Money Laundering Officer/ Geldwäschebeauftragten,
  • Überprüfung der Sorgfaltspflichten (Due Diligence) in unterschiedlichen Unternehmen und Kanzleien,
  • Analyse von Eigentümer- und Unternehmensstrukturen,
  • Eigenständige Bearbeitung von Verdachtsmeldungen,
  • Kommunikation mit Regulierungsbehörden, Prüfern und anderen Dritten in regulatorischen Angelegenheiten

Anforderungen und Qualifikationen

  • Mehrjährige Berufserfahrung im Compliance-Bereich
  • Abgeschlossenem Studium der Rechts- oder Wirtschaftswissenschaften, idealerweise mit der Spezialisierung im Bereich Compliance, Wirtschaftsrecht oder vergleichbares
  • Ausgeprägtem Rechtsverständnis und einem Interesse an rechtlichen Fragestellungen
  • Analytischen Fähigkeiten, einen neuen Sachverhalt in kurzer Zeit zu verstehen, aufzubereiten und zu bewerten
  • Sorgfältiger Arbeitsweise mit dem Blick für Details
  • Eigenverantwortlicher und strukturierter Arbeitsweise
  • Kommunikationsfähigkeit gegenüber Kunden und im Team
  • Sehr guten deutsch und englischen Sprachkenntnissen in Wort- und Schrift (C1)
  • Motivation für Neues - Wir suchen motivierte und begeisterte Talente, die unser Team mit eigenen Ideen bereichern

Das bieten wir dir

  • Attraktive Bezahlung entsprechend der Qualifikationen und Erfahrung
  • Flexible Arbeitszeiten
  • Hybrider Arbeitsort mit dem Hauptoffice in Berlin-Mitte mit Homeoffice Möglichkeit
  • Interne Weiterbildungsmöglichkeiten und ein abwechslungsreicher Arbeitsalltag
  • Austausch und Zusammenarbeit auf allen Ebenen ohne hierarchische Barrieren
  • Firmenevents mit dem Regpit Team
  • Arbeitsausgleich durch z.B. Urban Sports Club- oder EGYM Wellpass Mitgliedschaften
  • Dynamisches und hochmotiviertes Team
Wir freuen uns auf deine Bewerbung.

Über uns

Werde Teil unserer Regpit Family in Berlin

Wir suchen dich als Teil unseres Teams. Als junges Unternehmen suchen wir nach Talenten, die unser Team mit neuen Ideen und Fachwissen tatkräftig unterstützt. Unsere Arbeit besteht darin, Unternehmen und Kanzleien aus verschiedenen Branchen bei der Umsetzung der Compliance-Anforderungen im Bereich Geldwäscheprävention zu unterstützen. Mit unserer Expertise, unserer digitalen Kompetenz sowie deinen Ideen und deinen Motivationen können wir Geldwäsche-Compliance für unsere Kunden einfach und umsetzbar machen.
Veröffentlicht am 2026-05-18

Empfohlene Jobs

Haustechniker (w/m/d)

Apleona Facility Management GmbH
Berlin

Verstärken Sie unser Team und gestalten Sie gemeinsam mit uns Ihre Zukunft!  Wir – die Apleona Facility Management GmbH – suchen für unseren Standort in Berlin Haustechniker (w/m/d)- JobID…

Details Anzeigen
Veröffentlicht am 2026-06-12

Werkstudent Public Sector (w/m/d)

Kienbaum
Berlin

Public Management & Healthcare - Wir befähigen unsere Kundi:innen dazu, einen nie da gewesenen Wandel zu bewältigen. Wir arbeiten mit Organisationen des öffentlichen Sektors und des Gesundheitswesen…

Details Anzeigen
Veröffentlicht am 2026-06-30

Mitarbeiter (m/w/d) für Post, Kiosk, Blumen- und Geschenkeladen in Berlin-Blankenburg

Spektrum Verbund
Berlin

Spektrum Verbund Spektrum Lebensfreude by Spektrum Leben gehört zum Spektrum Verbund der SAG. Spektrum Lebensfreude ist im Einzelhandelsbereich tätig mit Blumen und Geschenkeladen. Am Standort Berli…

Details Anzeigen
Veröffentlicht am 2026-06-21

Teamassistenz (m/w/d)

Aramark
Berlin

  HERZLICH WILLKOMMEN!   Das ist unsere klare Botschaft – für alle Teamspieler:innen!   Was kann es Schöneres geben, als an einem Ort zu arbeiten, an dem man herzlich willkommen ist? Bei uns e…

Details Anzeigen
Veröffentlicht am 2026-06-30

Bürohilfskraft

C.U.B.A.
Berlin

Jobbeschreibung • Die Bearbeitung des Schriftwechsels mit Hilfe von MS-Word. • Das Erstellen von Tabellen mit Hilfe von MS-Excel. • Das Führen von Terminplänen mit Hilfe von MS-Outlook. • Die…

Details Anzeigen
Veröffentlicht am 2026-06-30

Service-Fahrer mit Führerschein Klasse B (m/w/d)

Testorp Textilpflege GmbH & Co KG
Berlin

Die Geschichte unseres Unternehmens reicht bis ins 19. Jahrhundert zurück. In unserem traditionsreichen Unternehmen verbinden wir Erfahrung mit modernster Technik. Wir vermieten und verleihen Wäschet…

Details Anzeigen
Veröffentlicht am 2026-06-25

Krisenwohnung neuhland sucht eine*n Praktikant*in für das Wintersemester 2026/27 oder nach Absprache (m/w/d)

neuhland - Hilfe in Krisen gGmbH
Berlin

Wir haben für Studierende der Sozialen Arbeit, Sozialpädagogik oder vergleichbare Studiengänge ab Sommer 2026 einen Praktikumsplatz frei. Die Krisenwohnung ist eine überregionale, therapeutisch-pä…

Details Anzeigen
Veröffentlicht am 2026-06-27

Ausbildung Raumausstatter (m/w/d)

UNIQUE FACTORY BERLIN GmbH
Berlin

Werde Raumausstatter/in in Berlin. Was bieten wir? In unserer Ausbildung zum Raumausstatter erhältst du die Möglichkeit, deine kreativen Ideen in die Realität umzusetzen. Wir bieten dir eine fund…

Details Anzeigen
Veröffentlicht am 2026-02-03