Investigation Analyst - Financial Crime (m/w/d)
Ihre Aufgaben:
- Analyse, Untersuchung und Bewertung auffälliger oder verdächtiger Transaktionen aus etablierten Monitoring-Systemen
- Eigenständige Durchführung von geldwäscherelevanten Untersuchungen auf Basis interner und externer Informationen
- Entscheidungsvorbereitung und Erstellung externer Geldwäscheverdachtsmeldungen (SAR) gemäß gesetzlichen Vorgaben
- Kommunikation mit internen Fachbereichen (First Line of Defense) sowie externen Stellen wie Geldwäschebeauftragten und Ermittlungsbehörden (z.B. FIU, LKA, Polizei, Staatsanwaltschaften)
- Vollständige Dokumentation der Untersuchungsergebnisse und Bearbeitung damit verbundener Nacharbeiten
Ihre Qualifikationen:
- Abgeschlossene bankkaufmännische oder vergleichbare kaufmännische Ausbildung
- Berufserfahrung in einer vergleichbaren Position, idealerweise im Bereich AML / Financial Crime
- Fundierte Kenntnisse der deutschen geldwäscherechtlichen Anforderungen und gesetzlichen Regelungen
- Gute Kenntnisse gängiger Bankprodukte sowie sicherer Umgang mit MS-Office-Anwendungen
- Ausgeprägte analytische und investigative Fähigkeiten sowie Entscheidungsstärke
- Hohes Maß an Integrität, Sorgfalt und Verantwortungsbewusstsein
- Sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift
Ihre Vorteile:
- Attraktive Vergütung auf Basis des GVP-Tarifs – ergänzt durch außertarifliche Zulagen
- Moderne Arbeitsumgebung in repräsentativen Büroräumen und exzellenter Verkehrsanbindung
- Ausgeprägte Work-Life-Balance dank eines flexiblen Arbeitsmodells von Montag bis Freitag
- Betriebskantine mit vielfältigem Angebot für den täglichen Komfort
- Strukturierte und individuelle Einarbeitung, damit du dich fachlich und persönlich schnell sicher fühlst
- Digitale Zeiterfassung – transparent, fair und unkompliziert
- Kostenfreier Zugang zu externen Lernplattformen, z.B. für Soft-Skills, MS-Office-Trainings oder Fremdsprachen
- Exklusive Mitarbeiterrabatte über Corporate Benefits bei zahlreichen Marken und Anbietern
- Persönliche Betreuung von Anfang an durch einen festen Ansprechpartner
- Moderne Hard- und Software, die dir effizientes und zeitgemäßes Arbeiten ermöglicht
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