Investigation Analyst - Financial Crime (m/w/d)

Ihre Aufgaben:

• Analyse, Untersuchung und Bewertung auffälliger oder verdächtiger Transaktionen aus etablierten Monitoring-Systemen
• Eigenständige Durchführung von geldwäscherelevanten Untersuchungen auf Basis interner und externer Informationen
• Entscheidungsvorbereitung und Erstellung externer Geldwäscheverdachtsmeldungen (SAR) gemäß gesetzlichen Vorgaben
• Kommunikation mit internen Fachbereichen (First Line of Defense) sowie externen Stellen wie Geldwäschebeauftragten und Ermittlungsbehörden (z.B. FIU, LKA, Polizei, Staatsanwaltschaften)
• Vollständige Dokumentation der Untersuchungsergebnisse und Bearbeitung damit verbundener Nacharbeiten

Ihre Qualifikationen:

• Abgeschlossene bankkaufmännische oder vergleichbare kaufmännische Ausbildung
• Berufserfahrung in einer vergleichbaren Position, idealerweise im Bereich AML / Financial Crime
• Fundierte Kenntnisse der deutschen geldwäscherechtlichen Anforderungen und gesetzlichen Regelungen
• Gute Kenntnisse gängiger Bankprodukte sowie sicherer Umgang mit MS-Office-Anwendungen
• Ausgeprägte analytische und investigative Fähigkeiten sowie Entscheidungsstärke
• Hohes Maß an Integrität, Sorgfalt und Verantwortungsbewusstsein
• Sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift

Ihre Vorteile:

• Attraktive Vergütung auf Basis des GVP-Tarifs – ergänzt durch außertarifliche Zulagen
• Moderne Arbeitsumgebung in repräsentativen Büroräumen und exzellenter Verkehrsanbindung
• Ausgeprägte Work-Life-Balance dank eines flexiblen Arbeitsmodells von Montag bis Freitag
• Betriebskantine mit vielfältigem Angebot für den täglichen Komfort
• Strukturierte und individuelle Einarbeitung, damit du dich fachlich und persönlich schnell sicher fühlst
• Digitale Zeiterfassung – transparent, fair und unkompliziert
• Kostenfreier Zugang zu externen Lernplattformen, z.B. für Soft-Skills, MS-Office-Trainings oder Fremdsprachen
• Exklusive Mitarbeiterrabatte über Corporate Benefits bei zahlreichen Marken und Anbietern
• Persönliche Betreuung von Anfang an durch einen festen Ansprechpartner
• Moderne Hard- und Software, die dir effizientes und zeitgemäßes Arbeiten ermöglicht