Investigation Analyst - Financial Crime (m/w/d)

Hays Professional Solutions GmbH
Berlin

Ihre Aufgaben:


  • Analyse, Untersuchung und Bewertung auffälliger oder verdächtiger Transaktionen aus etablierten Monitoring-Systemen
  • Eigenständige Durchführung von geldwäscherelevanten Untersuchungen auf Basis interner und externer Informationen
  • Entscheidungsvorbereitung und Erstellung externer Geldwäscheverdachtsmeldungen (SAR) gemäß gesetzlichen Vorgaben
  • Kommunikation mit internen Fachbereichen (First Line of Defense) sowie externen Stellen wie Geldwäschebeauftragten und Ermittlungsbehörden (z.B. FIU, LKA, Polizei, Staatsanwaltschaften)
  • Vollständige Dokumentation der Untersuchungsergebnisse und Bearbeitung damit verbundener Nacharbeiten

Ihre Qualifikationen:


  • Abgeschlossene bankkaufmännische oder vergleichbare kaufmännische Ausbildung
  • Berufserfahrung in einer vergleichbaren Position, idealerweise im Bereich AML / Financial Crime
  • Fundierte Kenntnisse der deutschen geldwäscherechtlichen Anforderungen und gesetzlichen Regelungen
  • Gute Kenntnisse gängiger Bankprodukte sowie sicherer Umgang mit MS-Office-Anwendungen
  • Ausgeprägte analytische und investigative Fähigkeiten sowie Entscheidungsstärke
  • Hohes Maß an Integrität, Sorgfalt und Verantwortungsbewusstsein
  • Sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift

Ihre Vorteile:



  • Attraktive Vergütung auf Basis des GVP-Tarifs – ergänzt durch außertarifliche Zulagen
  • Moderne Arbeitsumgebung in repräsentativen Büroräumen und exzellenter Verkehrsanbindung
  • Ausgeprägte Work-Life-Balance dank eines flexiblen Arbeitsmodells von Montag bis Freitag
  • Betriebskantine mit vielfältigem Angebot für den täglichen Komfort
  • Strukturierte und individuelle Einarbeitung, damit du dich fachlich und persönlich schnell sicher fühlst
  • Digitale Zeiterfassung – transparent, fair und unkompliziert
  • Kostenfreier Zugang zu externen Lernplattformen, z.B. für Soft-Skills, MS-Office-Trainings oder Fremdsprachen
  • Exklusive Mitarbeiterrabatte über Corporate Benefits bei zahlreichen Marken und Anbietern
  • Persönliche Betreuung von Anfang an durch einen festen Ansprechpartner
  • Moderne Hard- und Software, die dir effizientes und zeitgemäßes Arbeiten ermöglicht
Veröffentlicht am 2026-04-30

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